СК завершил расследование по делу МММ-2011
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении
организованной группы руководителей финансовой пирамиды МММ-2011,
сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК."В качестве обвиняемых по делу привлечены тринадцать человек, действия которых квалифицированы следствием по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в
особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси", - пояснили в комитете. В ходе предварительного следствия установлено,
что обвиняемые были участниками общественного объединения "МММ-2011" и
занимали различные должности в его иерархической структуре ("десятника",
"сотника", "тысячника", "десятитысячника").
"С целью систематического получения дохода посредством рекламирования
деятельности МММ-2011 для широкого круга населения обвиняемые привлекали
денежные средства граждан Беларуси. Деньги граждане вносили в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках", - добавили в СК. Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги
граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от
вложенных средств. Они обещали прибыли на несколько порядков выше
действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.
В СК подчеркнули, что МММ-2011 осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без госрегистрации
юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).
Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с оперативными
подразделениями проведен значительный объем работы по сбору и
закреплению доказательственной базы. Проведены осмотры компьютерной
техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация
об участниках и суммах вкладов в структуру МММ-2011, а также
произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о
движении денежных средств по счетам обвиняемых.
16/04
а вчера в СМИ прошла инфа о передаче дела в прокуратуру
